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皇冠信用盘出租代理_多人违反《反电信诈骗法》,后果远不只是被处罚这么简单!

时间:2023-03-16   阅读:9412

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近期

东莞公安依据新实施的

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

开展“断卡”行动

抓获多名涉诈嫌疑人

缴获作案手机、银行卡、电话卡一批

有效维护皇冠信用盘出租代理了人民群众的财产安全和合法权益

◆2022年12月30日19时许,东莞市反诈骗中心在东莞市大岭山镇抓获犯罪嫌疑人姚某,现场缴获手机一台皇冠信用盘出租代理。经讯问,其供述于2022年12月25日将手机所绑定的支付宝出借给“国外”收租号的老板进行使用。因其涉嫌诈骗罪,公安机关决定对其采取刑事拘留措施。

◆2023年1月5日20时43分 许,东莞市反诈骗中心在东莞市石碣镇抓获嫌疑人周某皇冠信用盘出租代理。经审讯,周某供述其开通四张广电电话卡并以每张200元人民币的价格卖给一名网友,共获利800元人民币,涉嫌违反 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,已对其采取行政拘留五日的行政处罚。

◆2023年1月6日18时35分 许,东莞市反诈骗中心在东莞市茶山镇抓获嫌疑人李某皇冠信用盘出租代理。经审讯,李某对架设简易GOIP设备的违法行为供认不讳。依照 《 中华人民共和国反电信网络诈骗法》对其违法行为作出 拘留五日的行政处罚。

什么是“断卡”行动?

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展开全文

2020年10月10日,国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会,决定自2020年10月10日起,在全国范围内开展“断卡”行动皇冠信用盘出租代理。

什么是“断卡”皇冠信用盘出租代理?

据反诈民警介绍,所谓“断”,要斩断诈骗集团的“信息流和资金流”,“卡”主要指手机卡、银行卡,俗称“两卡”皇冠信用盘出租代理。“两卡”仅限于本人使用,不得非法出租、出售。否则轻则泄露个人信息,受到限制办卡等信用惩戒或行政处罚,重则可能涉嫌犯罪。防止犯罪分子利用“两卡”进行 “跑分”洗钱犯罪活动。

“跑分”洗钱犯罪的定义

什么是“跑分”皇冠信用盘出租代理?

跑分指的是利用自己的银行卡或微信、支付宝等合法的第三方支付渠道,为他人代收款、走流水、过账,再转款到指定账户,从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白,从中赚取佣金的犯罪行为皇冠信用盘出租代理。简而言之,就是 为诈骗团伙或网络赌博团伙洗钱。犯罪分子会专门搭建平台,通过跑分将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。

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《反电信网络诈骗法》

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近年来,电信网络诈骗犯罪活动形势严峻,受到社会广泛关注皇冠信用盘出租代理。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年12月1日起施行,这是我国首部专门聚焦打击电信网络诈骗领域的法律,其对电信网络诈骗发生的信息链、资金链、技术链、人员链等各环节,加强了防范性制度措施建设,强化了部门监管责任和企业社会责任,变重“打击”为“打防管控”并重,织密了反电信网络诈骗违法犯罪的法网。

东莞市反诈骗中心提醒

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买卖、出租、出借两卡皇冠信用盘出租代理,纳入征信记录!

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等皇冠信用盘出租代理。

对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者,以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,可以按照国家有关规定记入信用记录,采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施皇冠信用盘出租代理。

具体后果

一、法律法规处罚措施

非法买卖 、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口银行账户、支付账户、互联网账号等,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的 帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪等罪名皇冠信用盘出租代理。随着《 中华人民共和国反电信网络诈骗法》的正式实施,公安机关将会更加严厉打击电信网络诈骗犯罪。

二、中国人民银行实施惩戒措施

凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,公安机关将推送人民银行对相关人员实施惩戒措施皇冠信用盘出租代理。

(1) 信用惩戒皇冠信用盘出租代理。中国人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

(2) 限制业务皇冠信用盘出租代理。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付。

(3) 严管账户皇冠信用盘出租代理。银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

出租、出借、出售两卡

参与跑分洗钱违法犯罪活动

后果将影响一生

素材来源:东莞市公安局

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